公司治理
委員會
審計委員會
本委員會之運作以下列事項之監督為主要目的：
- 一、公司財務報表之允當表達
- 二、簽證會計師之選（解）任及其能力資格、獨立性與績效
- 三、公司內部控制之有效實施
- 四、公司遵循相關法令及規則
- 五、公司存在或潛在風險之管理
委員會名單：
| 職稱 | 姓名 | 專業資格與經驗(註1) | 獨立性情形（註2） |
|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 薛守宏 | 輔仁大學會計系;宏觀會計師事務所執業會計師、光宇學校財團法人監察人、資誠聯合會計師事務所執業會計師 |
為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司1P之董 事、監察人或受僱人；未擔任最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。
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| 獨立董事 | 王玉齡 | 法國巴黎國家高等社會科學研究院歷史與影像學系博士候選學位;蔚龍藝術有限公司總經理 |
為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司1P之董 事、監察人或受僱人；未擔任最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。
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| 獨立董事 | 張倍銓 |
紐約市哥倫比亞大學法學院 LL.M.;C&C Law Offices PLLC律師、ABA Free Legal Answers, American Bar Association律師、執和國際法律事務所律師
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為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司1P之董 事、監察人或受僱人；未擔任最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。
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審計委員會運作情形
薪酬委員會
薪酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。
依據正淩精密薪酬委員會組織章程，本委員會成員人數為三人，由董事會決議委任。
薪酬委員會每年至少召開二次，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。
委員會成員：
- 一、本公司之薪資報酬委員會於101年02月10日成立，委員計 3 人
- 二、本屆委員任期：109年08月05日至112年06月11日。
| 職稱 | 姓名 | 專業資格與經驗(註1) | 獨立性情形（註2） |
|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 薛守宏 | 輔仁大學會計系;宏觀會計師事務所執業會計師、光宇學校財團法人監察人、資誠聯合會計師事務所執業會計師 |
為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司1P之董 事、監察人或受僱人；未擔任最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。
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| 獨立董事 | 王玉齡 | 法國巴黎國家高等社會科學研究院歷史與影像學系博士候選學位;蔚龍藝術有限公司總經理 |
為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司1P之董 事、監察人或受僱人；未擔任最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。
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| 獨立董事 | 張倍銓 |
紐約市哥倫比亞大學法學院 LL.M.;C&C Law Offices PLLC律師、ABA Free Legal Answers, American Bar Association律師、執和國際法律事務所律師
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為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司1P之董 事、監察人或受僱人；未擔任最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。
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